Asistente de Cumplimiento

Grupo STT

Ciudad de Panamá
Permanente
Tiempo completo

Hace 16 días

Objetivo General: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal.Funciones:1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones.2. Enviar los reportes mensuales o trimestrales a la UAF3. Mantener los expedientes de las sociedades y clientes en orden4. Identificar los perfiles de riesgo5. Verificar las diferentes listas ONU, entre otras6. Realizar verificaciones periódicas de los clientes o proveedores en el Worldcheck o el programa que mantenga la Unidad o grupo para realizar estas búsquedas.7. Revisar y modificar periódicamente el formulario de debida diligencia a clientes y proveedores.8. Inducción al personal de comercial, cobros y Cuentas por pagar sobre temas de cumplimiento.9. Actualizar periódicamente las normas de SSNF al personal de Comercial, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Servicio al cliente.10. Verificar las declaraciones juradas de las sociedades.11. Registro de Sociedades ante la SSNF12. Agilidad y proactivo en la resolución de casos que surjan periódicamenteRequisitos

Estudiante universitario o Licenciado en Contabilidad o Auditoría, Administración de Empresas, Banca y Finanzas o carreras afines.
Uno a dos años de experiencia en posiciones similares.
Buen dominio tecnológico de ERP.

Beneficios

Contrato Indefinido
Horario de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm y Sábado de 8:00am a 12:00pm (De ser necesario)
Bono por expediente de cliente completado
Herramientas de trabajo: Laptop + celular

DetallesNivel mínimo de educación: Universitario (En Curso)Sueldo en bruto ofrecido: $ (USD) 800Tags:panama cumplimientoNosotrosGrupo STT busca posición de Asistente de Cumplimiento para empresa cliente.CompartirPowered byPreguntas frecuentesHiring Room es una plataforma que provee el portal de empleos. No posee incidencia en el proceso ni en la toma de decisiones de contratación de la empresa.CerrarSoporteAquí podrás escribirnos cualquier consulta o problema que tengas a la hora de realizar tu postulación. Un integrante de nuestro personal de soporte responderá en breve.Nombre *Email *Asunto *Comentarios *CancelarVolver EnviarTu consulta fue enviada exitosamenteCompartirCancelarPostularsePuedes postularte importando los datos de tu CV mediante las siguientes plataformas:BumeranóCerrar×CancelarActualizar mi perfilPor favor, a continuación ingresa el email con el cual te postulaste para enviarte vía email una solicitud de actualización de perfil.

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