Legal & Compliance Analyst- Calle 50

Panamá
Permanente
Tiempo completo

Hace 9 días

Legal & Compliance Analyst- Calle 50Ubicación: Calle 50, PanamáModalidad: Híbrido- Full Time¿Buscas acelerar tu desarrollo profesional, construir una carrera brillante y prosperar en un equipo que te apoya?Únete a Inchcape Américas parte de la compañía global Inchcape.Tendrás un papel clave creando experiencias excepcionales a nuestros clientes y colaboradores. Te ofrecemos muchas oportunidades y desafíos que nos llevarán, tanto a nosotros como a tu carrera, al siguiente nivel.Nuestro equipo de Legal busca un/a Legal & Compliance Specialist para unirse a Inchcape Américas. El propósito de este rol es garantizar, mediante la implementación de controles eficientes y el fortalecimiento de una cultura de transparencia, el cumplimiento normativo en los cinco pilares principales: la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPADM), conforme a la Ley 23 de 2015 y normativa concordante; la libre competencia; la protección de datos personales; la responsabilidad penal de las personas jurídicas; y, de forma transversal, la antisoborno y anticorrupción. Asimismo, desempeñar funciones de Secretaría Corporativa (Company Secretary), asegurando un adecuado gobierno corporativo y el cumplimiento de las obligaciones societarias. El Oficial de Cumplimiento actúa no solo como un rol de control, sino también como un facilitador del negocio, promoviendo un crecimiento seguro, transparente y alineado con estándares internacionales y políticas internas de Inchcape.Lo que harás

Recibir Identificar, evaluar y gestionar riesgos de incumplimiento regulatorio en los cinco (5) pilares, aplicando un enfoque basado en riesgo, implementando controles y medidas correctivas para mitigar brechas y evitar sanciones, investigaciones o impactos reputacionales, bajo un principio de cero tolerancia a la corrupción.
Identificar y monitorear las obligaciones legales locales aplicables, así como los lineamientos corporativos derivados del Código de Conducta y políticas internas (conflictos de interés, regalos y hospitalidades, donaciones, patrocinios, entre otros).
Brindar asesoría en materia de cumplimiento a las distintas áreas de la organización.
Gestionar la relación con firmas legales externas, incluyendo selección, evaluación y control de calidad.
Determinar la necesidad de asesoría legal externa según la complejidad o criticidad del asunto.
Manejar múltiples tareas y prioridades de forma eficiente.
Revisar y validar la información de clientes antes de establecer una relación comercial, incluyendo identificación, beneficiario final, actividad económica y origen de fondos.
Gestionar Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de las sociedades de Panamá.
Manejo de herramientas tecnológicas (screening, bases de datos, Excel, etc.)
Liderar el proceso interno con los auditores internos y externos en materia de AML.
Asegurar cumplimiento con lineamientos regionales y corporativos
Supervisar la eficacia del sistema de prevención y aplicar medidas correctivas y preventivas.
Monitorear cambios regulatorios y evaluar su impacto en la operación local.
Mantener canales de comunicación sólidos dentro y fuera del área.
Capacitar al 100% del personal respecto a los 5 pilares del programa de cumplimiento.

Acerca de tiPara ser exitoso en este rol tendrás:

Abogada(o) incorporado al colegio respectivo
3-5 años de experiencia
Ingles Indispensable
Conocimiento en cumplimiento normativo, conocimiento en regimen de zona franca, gestión de riesgos,etc
Conocimiento en Normativa AML/CFT/FP en Panamá (Ley 23 de 2015 y regulaciones aplicables)
Experiencia en industria privada y ejerciendo el rol
Derecho corporativo y contractual (estructuras societarias, poderes, representación legal)
Capacidad de interpretación normativa y aplicación práctica al negocio.
Clave: no solo conocer la norma, sino saber cómo implementarla sin frenar la operación.
Análisis de riesgo (risk-based approach)

Te ofrecemosEn Inchcape estamos construyendo el futuro de la movilidad, y te invitamos que lo hagas junto a nosotros. Te unirás a una cultura colaborativa que valora el bienestar, el crecimiento y la inclusión. A través de un trabajo con impacto, desarrollo continuo y recompensas globales y locales, creamos un entorno de trabajo donde las personas pueden alcanzar el éxito y sus aspiraciones.Comienza tu viajeSi te interesa esta posición, pero no cumples con todos los requisitos, aun así, te animamos a que te postules. Podrías ser la persona ideal para este puesto o para otra oportunidad en Inchcape.Únete a nuestro equipo y forma parte de una compañía automotriz líder a nivel mundial que está transformando el mañana, juntos.Oportunidades para todosInchcape fomenta la incorporación de personas de todas las identidades, orígenes y experiencias, lo que garantiza que nuestra fuerza laboral sea representativa de las comunidades globales en las que operamos. sobre nuestros compromisos de Inclusión y Diversidad, incluyendo nuestros objetivos, programas y políticas.Sobre nosotrosInchcape es el líder mundial de distribución automotriz con presencia en más de 40 mercados. Colaboramos con las marcas más importantes del sector para impulsar de forma sostenible una mejor movilidad para hoy y para el futuro.Nuestro diverso equipo global, de más de 16.000 profesionales, fomenta una cultura inclusiva y colaborativa, ofreciendo una experiencia excepcional a nuestros clientes y socios.Somos una compañía dinámica y en rápido crecimiento, que impulsa la transformación de nuestra industria y redefine el futuro.Descubre más enInformación adicionalSi eres una de las personas seleccionadas, nos pondremos en contacto contigo para comenzar nuestro proceso de selección. Podríamos pedirte información adicional para conocer más sobre tu experiencia, formación y trayectoria profesional.#LI-JB1

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