Analista de Monitoreo (Temporal)

Mercantil

Ciudad de Panamá
Permanente
Tiempo completo

Hace 20 días

Detalle del aviso:En Mercantil somos una multinacional financiera con casi 100 años de existenciaDurante nuestra trayectoria hemos tenido una experiencia exitosa en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Contamos con un portafolio en los negocios de banca, seguros, reaseguros, gestión de patrimonios y fintech, que nos permite ofrecer una experiencia de referencia.Nuestra cultura forma parte de la cotidianidad de quienes formamos parte de Mercantil y representa la forma en la que hacemos las cosas.MisiónSatisfacer las necesidades de los clientes mediante la prestación de excelentes productos y servicios financieros, así como las aspiraciones de nuestra gente, apoyando el fortalecimiento de las comunidades donde actuamos y agregando valor a nuestros accionistas permanentemente con sentido de largo plazo.VisiónSer una organización ágil, innovadora, eficiente y generadora de valor con un ecosistema de servicios financieros digitales y relacionales centrado en el cliente.Nuestra culturaSolidez “La solidez por encima de todo”.Pensamiento y visión de largo plazo “La estrategia tiene visión de largo plazo, con decisiones tácticas y búsqueda de resultados en forma permanente”.Multinacional “Somos una organización con vocación al desarrollo del negocio internacional”.Atención y respeto al personal “El trato, la motivación, el reconocimiento y el desarrollo individual de los trabajadores son una meta permanente”.Destacar la marca Mercantil “La imagen es la organización, la exposición pública es de la organización como un todo, no la de sus individuos, y su perfil depende de la estrategia”.Comportamiento ético “Tolerancia cero con lo no ético, transparencia en la comunicación e información”.Adaptabilidad “Nos adecuamos constantemente al cambio y a las circunstancias con dignidad e integridad”.Cumplimiento “Estricto y oportuno cumplimiento de las leyes, regulaciones, normas y políticas”.Buen ciudadano “Nuestra conducta refleja la solidaridad y compromiso con la comunidad”.Disciplina en el gobierno corporativo “Respeto a las estructuras del gobierno corporativo”.Controlar y monitorear la ejecución de las políticas de prevención de Blanqueo de Capitales y FT/FPADM, apoyar a las distintas unidades en materia de prevención, con miras a garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones locales e internacionales, así como de las políticas, planes y procedimientos internos del Banco.
Requisitos:

Monitorear las transacciones de los clientes, que se generen de acuerdo a las reglas establecidas en el sistema de monitoreo, y gestionar los sustentos en aquellas transacciones inusuales.
Asegurar que la carga de las alertas a gestionar con los clientes se realice, adecuadamente, en el módulo de gestión de alertas.
Analizar los casos de clientes que realicen transacciones inusuales y que sean reportados por los colaboradores o que sean detectados al momento de revisión de las respuestas de las gestiones de alertas.
Preparar y enviar a la Unidad de Análisis Financiero, los reportes de operaciones sospechosas que surjan del monitoreo o de cualquier otra situación que requiera un ROS.
Realizar los cierres de mes de las alertas, en el sistema de monitoreo

BeneficiosSeguro Colectivo

Gimnasio
Sala de lactancia
Ferias educativas y salud
Descuentos corporativos
Actividades de bienestar
Programas de formación

La empresa:En Mercantil somos una multinacional financiera con casi 100 años de existencia Durante nuestra trayectoria hemos tenido una experiencia exitosa en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Contamos con un portafolio en los negocios de banca, seguros, reaseguros, gestión de patrimonios y fintech, que nos permite ofrecer una experiencia de referencia. Nuestra cultura forma parte de la cotidianidad de quienes formamos parte de Mercantil y representa la forma en la que hacemos las cosas. Misión Satisfacer las necesidades de los clientes mediante la prestación de excelentes productos y servicios financieros, así como las aspiraciones de nuestra gente, apoyando el fortalecimiento de las comunidades donde actuamos y agregando valor a nuestros accionistas permanentemente con sentido de largo plazo.

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