Objetivo General: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. Funciones: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 2. Enviar los reportes mensuales o trimestrales a la UAF 3. Mantener los expedientes de las sociedades y clientes en orden 4. Identificar los perfiles de riesgo 5. Verificar las diferentes listas ONU, entre otras 6. Realizar verificaciones periódicas de los clientes o proveedores en el Worldcheck o el programa que mantenga la Unidad o grupo para realizar estas búsquedas. 7. Revisar y modificar periódicamente el formulario de debida diligencia a clientes y proveedores. 8. Inducción al personal de comercial, cobros y Cuentas por pagar sobre temas de cumplimiento. 9. Actualizar periódicamente las normas de SSNF al personal de Comercial, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Servicio al cliente. 10. Verificar las declaraciones juradas de las sociedades. 11. Registro de Sociedades ante la SSNF 12. Agilidad y proactivo en la resolución de casos que surjan periódicamenteRequisitosEstudiante universitario o Licenciado en Contabilidad o Auditoría, Administración de Empresas, Banca y Finanzas o carreras afines. Uno a dos años de experiencia en posiciones similares. Buen dominio tecnológico de ERP.BeneficiosContrato Indefinido Horario de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm y Sábado de 8:00am a 12:00pm (De ser necesario) Bono por expediente de cliente completado Herramientas de trabajo: Laptop + celular
