ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

Juan Díaz, Ciudad de Panamá
Permanente
Tiempo completo

Hace 3 días

Detalle del aviso:Somos el banco privado panameño más grande de la plaza, con una sólida infraestructura de más de 70 sucursales y más de 600 cajeros automáticos a nivel nacional.Fuimos fundados en abril de 1955, gracias a la visión de empresarios panameños que nos establecieron como el primer banco privado de capital panameño. Hoy contamos con una operación bancaria en Costa Rica y oficinas de representación en Guatemala, El Salvador, Colombia y Perú.Nuestro equipo está conformado por más de 4,900 colaboradores, que atienden a más de 2 millones de clientes a través de múltiples canales de atención, combinando cercanía, innovación y servicio de excelencia.Nuestras subsidiarias ofrecen servicios financieros complementarios que incluyen seguros y reaseguros, casa de valores y administración de fondos de pensión y cesantía, entre otros. La empresa tenedora del 100 % de nuestras acciones es Grupo Financiero BG, S.A., una empresa pública que cotiza en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex).Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo social del país, canalizamos nuestra inversión social a través de la Fundación Sus Buenos Vecinos, creada en 1996. A través de ella, apoyamos proyectos enfocados principalmente en educación, alimentación, salud, vivienda, inclusión, adultos mayores y medio ambiente, contribuyendo así al bienestar y desarrollo sostenible de las comunidades donde operamos.Desde hace más de 70 años, trabajamos con una férrea disciplina financiera, una cultura corporativa basada en valores y un firme compromiso de servir con excelencia a nuestros clientes y a la comunidad.Como Analista de Cumplimiento serás responsable de asegurar que todas las operaciones financieras de la empresa cumplan con las normativas y regulaciones establecidas.Tus tareas principales incluirán la revisión de transacciones, la identificación de posibles riesgos legales y financieros, el desarrollo de informes de cumplimiento y la colaboración estrecha con otros departamentos para garantizar la adecuada implementación de políticas y procedimientos.Buscamos a un profesional proactivo, con habilidades analíticas y capacidad de trabajo en equipo. Deberás contar con experiencia previa en puestos similares, conocimiento de leyes y regulaciones financieras, así como una sólida ética de trabajo.Si te apasiona el mundo de las finanzas, cumples con los requisitos mencionados y estás buscando un ambiente de trabajo desafiante y en constante crecimiento, ¡te estamos esperando para formar parte de nuestro equipo!FUNCIONES GENERALES

Revisar sustentos documentales y compararlos con la información del perfil del cliente para validar el comportamiento transaccional.
Realizar investigaciones de clientes con transacciones inusuales o sospechosas, previniendo el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Revisar, comparar y reportar coincidencias de clientes listados en informes de congelamiento preventivo ante los entes reguladores.
Monitorear y gestionar noticias relevantes que impacten a clientes en temas de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
Validar cierres de cuentas conforme a normas internas y regulatorias.
Recopilar y analizar información transaccional para la elaboración de estadísticas y reportes al Comité de Prevención.
Confeccionar reportes operativos de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo según requerimientos regulatorios.
Apoyar en la actualización de normas y procedimientos del área.
Proponer mejoras en procesos de monitoreo basadas en hallazgos analíticos.

Requisitos:

Estudios universitarios aprobados hasta tercer año en Contabilidad, Administración, Finanzas, Banca o carreras afines.
Conocimiento en las siguientes herramientas: Assistt; Brandwatch, PeopleSoft, COBIS TADMIN, WorldCheck, Google, PanaData, eReporting.
Más de 3 años de experiencia necesaria.

La empresa:Banco General fue fundado en abril de 1955, gracias a la visión de empresarios panameños que lo incorporaban como el primer banco privado de capital panameño. Como banco de gran trayectoria, ha sido reconocido por su solidez financiera, innovación, servicio de excelencia y su compromiso permanente .

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