Analista de Cumplimiento - Monitoreo

Ciudad de Panamá
Permanente
Tiempo completo

Hace 17 días

Detalle del aviso:¡Para Credicorp Bank, tu talento cuenta!En CCB estamos comprometidos con el bienestar y desarrollo de nuestro activo más valioso: nuestros colaboradores, velamos por la transparencia en todas nuestras operaciones, brindando un servicio excepcional a nuestros clientes y devolviendo a la comunidad la confianza depositada en nosotros.¡Aplica con nosotros y atrévete a vivir la cultura CCB!En Credicorp Bank, buscamos personas comprometidas con la excelencia, la integridad y la prevención de delitos financieros. Si tienes experiencia en banca y te apasiona el análisis, la investigación y el cumplimiento normativo, esta oportunidad es para ti.Responsabilidades principales:

Revisar alertas automáticas y semiautomáticas del sistema Monitor Plus para detectar operaciones sospechosas.
Realizar investigaciones y análisis de transacciones inusuales.
Verificar transferencias y coincidencias en listas de sanciones (OFAC, ONU, PEP, World Check).
Dar seguimiento a alertas con ejecutivos de cuentas y preparar informes para la alta gerencia.
Apoyar auditorías internas y externas, y participar en foros de casos para evaluar relaciones con clientes.

Requisitos:

Licenciatura en Banca, Finanzas, Comercio Internacional, Administración de Empresas o carreras afines (cursando o graduado).
1 a 2 años de experiencia en banca, especialmente en funciones de cumplimiento.
Conocimiento en análisis de cuentas, investigaciones, operaciones bancarias y gestión de riesgos.
Manejo de herramientas como Microsoft Office, World Check, OFAC, E-Power, entre otras.

Competencias clave:

Atención al detalle
Capacidad de investigación
Comunicación efectiva
Transparencia y confiabilidad
Planificación y organización

La empresa:Desde los inicios de Credicorp Bank, hemos sustentado nuestra filosofía sobre la base de una banca conservadora y tradicional, cimentada bajo el estricto cumplimiento de una política bien definida en conocer a nuestros clientes.

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