Estamos en búsqueda de un Oficial de Prevención y Normativa. Tendrás la responsabilidad de ejecutar las actividades de los planes de trabajo definidos por la Gerencia del área. Su función estará enfocada en los procesos operativos de monitoreo, prevención e implementación de normativas. Además, serás un punto clave en la capacitación orientada a la prevención del blanqueo de capitales y del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios. Aplica con nosotros y únete a una empresa que promueve el bienestar de sus colaboradores y grupos de interés, con una gestión responsable y altos estándares de sostenibilidad.RequisitosConocimiento en Tipologías, señales de alertas y delitos precedentes de BC,FT,PDADM. Experiencia y conocimiento del proceso de Debida Diligencia y Debida Diligencia Ampliada, determinación de perfil financiero y transaccional del cliente. Criterio y manejo de riesgo. Capacidad de análisis, investigativo y con buena redacción. Conocimiento avanzado y manejo de e-IBS. Manejo de Excel y Office. Licenciatura culminada en áreas de Administración de Empresas, Contabilidad, Finanzas, Administración Pública, Administración de Negocios, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistema, Economía o Derecho y Ciencias Políticas y áreas afines. Experiencia mínimo de tres años en puestos similares.BeneficiosEl salario y beneficios se conversarán en entrevista.
