Implementar y mantener el programa de cumplimiento Monitorear y supervisar transacciones. Capacitar al personal en políticas y procedimientos de cumplimiento. Evaluar riesgos y elaborar matrices de riesgo. Realizar reportes periódicos a la alta dirección y autoridades competentes. Adaptarse a cambios normativos y actualizar procedimientos. Realizar auditorías internas. Gestionar el riesgo reputacional Diseñar y actualizar políticas internas conforme a la normativa vigente Analizar operaciones financieras para detectar actividades sospechosas. Reportar actividades inusuales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Evaluar riesgos de cumplimiento y proponer estrategias de mitigación. Elaborar informes de operaciones sospechosas. Adaptar procedimientos ante cambios regulatorios. Realizar auditorías periódicas de cumplimiento Evaluar el impacto reputacional del incumplimiento normativo. Presentar informes al Comité de Cumplimiento. Elaborar el plan de trabajo anual. Diseñar el presupuesto anual de capacitación y cumplimiento. Atender auditorías externas del ente regulador (UAF, DGI, IPACOOP). Dirigir equipos o proyectos especiales para cierre de brechas y hallazgos.RequisitosTítulo universitario en Finanzas, Administración, Economía, Leyes, Contabilidad o afines. Certificaciones en cumplimiento, prevención de lavado de activos, fraude y riesgos. Experiencia de 3 a 4 años como Oficial de Cumplimiento. Conocimiento de regulaciones nacionales e internacionales (Ley 23, FATCA, PEPs). Dominio de MS Office Escuchar activa Comunicación asertiva. Pensamiento analítico y atención al detalle. Integridad, honestidad y ética profesional. Capacidad para trabajar bajo presión. Adaptabilidad a cambios normativos. Liderazgo y manejo de equipos.Beneficios¡Gran oportunidad de crecimiento!
