Asistente de Cumplimiento

BANCO PICHINCHA

Ciudad de Panamá
Permanente
Tiempo completo

Hace 17 días

Detalle del aviso:Ofrecemos soluciones financieras ágiles y adecuadas a las necesidades de nuestros clientes, con atención personalizada.Brinda soporte clave en el cumplimiento regulatorio del banco mediante la atención de requerimientos de entidades gubernamentales, autoridades competentes y evaluaciones prudenciales, garantizando el control y seguimiento a clientes con un enfoque basado en riesgo.Funciones principales:Recibir y gestionar oficios legales relacionados con delitos financieros, verificando información en el core bancario y listas internas/prohibidas.Verificar coincidencias en listas restrictivas.Apoyar investigaciones solicitadas por la UAF mediante recopilación de datos y documentación.Preparar reportes regulatorios (PB01, PB02, RTE) y otros requeridos por la SBP (AT11, AT08, OE01, RE02).Atender cuestionarios regulatorios.
Requisitos:Educación:
Cursando estudios en Auditoría, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Comercial o carreras afines.Experiencia:
Experiencia en funciones operativas, cumplimiento o auditoría, preferiblemente en instituciones financieras.Conocimientos:

Normativa de cumplimiento y regulación bancaria.
Procesos de control interno, auditoría, contabilidad, productos y operaciones bancarias, gestión de riesgos.
Manejo de herramientas informáticas.

Habilidades:

Trabajo en equipo
Atención al detalle
Manejo de información con calidad
Buena comunicación

BeneficiosSeguro de Vida y Salud️ Valé de Alimentación - Pluxee DigitalDía Libre por CumpleañosDía de Asueto RemuneradoCelebración de Fechas EspecialesBono por Culminación de EstudiosBono por AntigüedadApoyo Económico Anual en Lentes RecetadosApoyo Económico por Fallecimiento de FamiliarTeletrabajoSala de Lactancia EquipadaDías de Paternidad (2 días adicionales a los que establece la ley)Ferias de Salud y Bienestar

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