Asistente de cumplimiento
- Ciudad de Panamá
- Permanente
- Tiempo completo
Conocimiento en temas de blanqueo de capitales.
Realizar evaluaciones periódicas de los clientes en la lista de ONU,OFAC ect. para mantener la información actualizada.
Apoyo en la elaboración de informes para la Superintendencia de Bancos, UAF y SMV.
Mantener los archivos físicos y digitales de los clientes.
Apoyo para realizar la actualización de los manuales.Estudios cursando Licenciatura en Derecho, Finanzas, registro público, Administración etc.
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Computrabajo