Asistente de Cumplimiento

Banco Pichincha Panama

  • Ciudad de Panamá
  • Permanente
  • Tiempo completo
  • Hace 15 días
Brinda soporte clave en el cumplimiento regulatorio del banco mediante la atención de requerimientos de entidades gubernamentales, autoridades competentes y evaluaciones prudenciales, garantizando el control y seguimiento a clientes con un enfoque basado en riesgo. Funciones principales: Recibir y gestionar oficios legales relacionados con delitos financieros, verificando información en el core bancario y listas internas/prohibidas. Verificar coincidencias en listas restrictivas. Apoyar investigaciones solicitadas por la UAF mediante recopilación de datos y documentación. Preparar reportes regulatorios (PB01, PB02, RTE) y otros requeridos por la SBP (AT11, AT08, OE01, RE02). Atender cuestionarios regulatorios.Requisitos🎓 Educación:
Cursando estudios en Auditoría, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Comercial o carreras afines. 💼 Experiencia:
Experiencia en funciones operativas, cumplimiento o auditoría, preferiblemente en instituciones financieras. 📚 Conocimientos: Normativa de cumplimiento y regulación bancaria. Procesos de control interno, auditoría, contabilidad, productos y operaciones bancarias, gestión de riesgos. Manejo de herramientas informáticas. 🤝 Habilidades: Trabajo en equipo Atención al detalle Manejo de información con calidad Buena comunicaciónBeneficios🏥 Seguro de Vida y Salud 🍽️ Valé de Alimentación - Pluxee Digital 🎂 Día Libre por Cumpleaños 📅 Día de Asueto Remunerado 🎉 Celebración de Fechas Especiales 🎓 Bono por Culminación de Estudios ⏳ Bono por Antigüedad 👓 Apoyo Económico Anual en Lentes Recetados 🤝 Apoyo Económico por Fallecimiento de Familiar 🏠 Teletrabajo 🤱 Sala de Lactancia Equipada 👶 Días de Paternidad (2 días adicionales a los que establece la ley) 🏃 Ferias de Salud y Bienestar

Banco Pichincha Panama

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