Como Analista de Cumplimiento serás responsable de asegurar que todas las operaciones financieras de la empresa cumplan con las normativas y regulaciones establecidas. Tus tareas principales incluirán la revisión de transacciones, la identificación de posibles riesgos legales y financieros, el desarrollo de informes de cumplimiento y la colaboración estrecha con otros departamentos para garantizar la adecuada implementación de políticas y procedimientos. Buscamos a un profesional proactivo, con habilidades analíticas y capacidad de trabajo en equipo. Deberás contar con experiencia previa en puestos similares, conocimiento de leyes y regulaciones financieras, así como una sólida ética de trabajo. Si te apasiona el mundo de las finanzas, cumples con los requisitos mencionados y estás buscando un ambiente de trabajo desafiante y en constante crecimiento, ¡te estamos esperando para formar parte de nuestro equipo! FUNCIONES GENERALES Revisar sustentos documentales y compararlos con la información del perfil del cliente para validar el comportamiento transaccional. Realizar investigaciones de clientes con transacciones inusuales o sospechosas, previniendo el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Revisar, comparar y reportar coincidencias de clientes listados en informes de congelamiento preventivo ante los entes reguladores. Monitorear y gestionar noticias relevantes que impacten a clientes en temas de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. Validar cierres de cuentas conforme a normas internas y regulatorias. Recopilar y analizar información transaccional para la elaboración de estadísticas y reportes al Comité de Prevención. Confeccionar reportes operativos de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo según requerimientos regulatorios. Apoyar en la actualización de normas y procedimientos del área. Proponer mejoras en procesos de monitoreo basadas en hallazgos analíticos.RequisitosEstudios universitarios aprobados hasta tercer año en Contabilidad, Administración, Finanzas, Banca o carreras afines. Conocimiento en las siguientes herramientas: Assistt; Brandwatch, PeopleSoft, COBIS TADMIN, WorldCheck, Google, PanaData, eReporting. Más de 3 años de experiencia necesaria.
