Analista de Cumplimiento
- Ciudad de Panamá
- Permanente
- Tiempo completo
Apoyo en la revisión y activación de prospectos clientes nuevos y clientes con CTO que se generan mediante solicitudes de ventas a través del sistema netsuite Revisión de formularios de DD y documentos de soporte.
Colaboración en la revisión y actualización de búsquedas en listas restrictivas y medios locales de nuevos colaboradores para el área de gestión humana.
Colaboración y revisión de pagos terceros y correos de solicitudes de búsquedas por el departamento de ventas.
Otras funciones relacionadas con el fiel cumplimiento del Manual para Prevención del blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción masiva.Requisitos.
2 a 3 años de experiencia en el área de cumplimiento, generación de reportes, y seguimiento de proyectos para mejora.
Estudios en Administración de empresas, Ingeniería Industrial, carreras afines.
Manejo de Excel y tablas dinámicas.
Conocimiento de la ley 23 y sus modificaciones.Nota El puesto es temporal, por un 1 a dos 2 meses, bajo la modalidad de servicios profesionales.Bolsa de trabajo Panamá ofrecemos puesto de Analista de Cumplimiento para el sector de Administracion Oficina de Panamá. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Tiempo Completo.
Computrabajo