Objetivo del cargo: Ejecutar el monitoreo y análisis de transacciones de clientes, mediante la gestión e investigación de alertas generadas por los sistemas de cumplimiento, con el propósito de prevenir riesgos de blanqueo de capitales, asegurar el cumplimiento normativo y resguardar la reputación del Banco. Responsabilidades Monitorear y analizar transacciones de clientes a través de sistemas especializados, identificando operaciones inusuales o sospechosas. Investigar alertas generadas, documentando los casos y sustentando las conclusiones con información relevante y validada. Dar seguimiento a clientes de alto riesgo o con altos volúmenes transaccionales, asegurando un control continuo. Elaborar reportes regulatorios y operativos, incluyendo reportes de operaciones sospechosas e informes para comités internos. Brindar apoyo en requerimientos regulatorios, auditorías, capacitaciones internas y gestión de información con entes externos y corresponsales. Habilidades clave Capacidad analítica y pensamiento crítico. Atención al detalle y criterio investigativo. Comunicación efectiva y redacción de informes. Manejo de información confidencial. Organización y cumplimiento de plazos.RequisitosFormación académica en Contabilidad, Auditoría, Derecho, Banca y Finanzas o carreras afines. Conocimiento en normativas de prevención de blanqueo de capitales, regulación bancaria, monitoreo transaccional, análisis de alertas y gestión de operaciones inusuales o sospechosas en el sector financiero. Manejo de herramientas tecnológicas (MS Office, Excel intermedio/avanzado, SAP y sistemas de monitoreo). Conocimiento en análisis de riesgos, matrices de riesgo y operaciones bancarias. Dominio intermedio de inglés. Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares.BeneficiosCompensación competitiva con el Mercado y plan de beneficios intregral.