Analista de Cumplimiento

Canal Bank, S.A.

Ciudad de Panamá
Permanente
Tiempo completo

Hace 8 días

Detalle del aviso:Somos un Capital Humano de alto desempeño con actitud positiva, orientada a la acción y con un enfoque de cliente céntrico para el logro de sus objetivos financieros, con productos y servicios innovadores, atención personalizada y naturalmente una plataforma tecnológica de primer nivel; generando valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas.Objetivo del cargo:Ejecutar el monitoreo y análisis de transacciones de clientes, mediante la gestión e investigación de alertas generadas por los sistemas de cumplimiento, con el propósito de prevenir riesgos de blanqueo de capitales, asegurar el cumplimiento normativo y resguardar la reputación del Banco.Responsabilidades

Monitorear y analizar transacciones de clientes a través de sistemas especializados, identificando operaciones inusuales o sospechosas.
Investigar alertas generadas, documentando los casos y sustentando las conclusiones con información relevante y validada.
Dar seguimiento a clientes de alto riesgo o con altos volúmenes transaccionales, asegurando un control continuo.
Elaborar reportes regulatorios y operativos, incluyendo reportes de operaciones sospechosas e informes para comités internos.
Brindar apoyo en requerimientos regulatorios, auditorías, capacitaciones internas y gestión de información con entes externos y corresponsales.

Habilidades clave

Capacidad analítica y pensamiento crítico.
Atención al detalle y criterio investigativo.
Comunicación efectiva y redacción de informes.
Manejo de información confidencial.
Organización y cumplimiento de plazos.

Requisitos:

Formación académica en Contabilidad, Auditoría, Derecho, Banca y Finanzas o carreras afines.
Conocimiento en normativas de prevención de blanqueo de capitales, regulación bancaria, monitoreo transaccional, análisis de alertas y gestión de operaciones inusuales o sospechosas en el sector financiero.
Manejo de herramientas tecnológicas (MS Office, Excel intermedio/avanzado, SAP y sistemas de monitoreo).
Conocimiento en análisis de riesgos, matrices de riesgo y operaciones bancarias.
Dominio intermedio de inglés.
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares.

BeneficiosCompensación competitiva con el Mercado y plan de beneficios intregral.La empresa:Entidad Bancaria

Konzerta

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